银行员工风险提示培训

⑴ 银行从业人员风险意识培训 我是学法律的 让我给他们讲课。不知道应该具体几个方面 最好有分讲义

讲讲银行方面的法律法规 讲讲对客户资料保密的重要性以及办理业务时审核申请人资料的重要性 再给他们讲讲贪污、挪用公款、侵占以及信用卡诈骗的刑罚

⑵ 银行新员工风险培训 我是学法律的 让我给他们讲课。不知道应该具体几个方面

银行风险培训是个系统工程，不论学法律的还是其他专业的，都有好多需要准备的哦。

⑶ 银行安全知识培训内容

银行安全知识培训内容

1、银行客户自愿选择是否开办网上银行、手机银行、电话银行及U盾、密码器等业务，银行员工无权强制要求客户开办，如遇此类情况应及时向其单位负责人和上级管理机构反映。

2、在银行办理柜面业务输入密码时要谨慎，如被银行员工要求多次输入时要问清缘由，并及时向其单位负责人和上级管理机构反映。

3、银行存款利率以营业网点公示利率为准，任何付以高回报、高收益（高额利率、高手续费）等形式的许诺均属非法行为，请自觉抵制并及时向其单位负责人和上级管理机构反映。

4、银行客户本人身份证、户口本以及在银行开立的存折、银行卡、U盾、密码，银行员工无权要求代为保管，如遇此类情况应及时向其单位负责人和上级管理机构反映。

5、办理银行业务时应要求银行员工出具机打凭证，如无法出具请提高警惕，并及时向其单位负责人和上级管理机构反映。

6、在银行办理业务时请注意：如果发现银行存折被银行员工手工涂写或修改，请及时向其单位负责人和上级管理机构核实确认。

7、在银行办理柜面业务时，应充分了解所办业务相关事项，仔细核对姓名、金额、存款期限等重要信息无误后方可在机打凭证或柜面手写液晶屏上签字。银行客户与银行间因办理业务产生的法律关系将以机打凭证记载内容为准，银行员工口头承诺没有法律效力。

8、银行客户开办短信通知业务有助于及时掌握存款资金变动情况，若因特殊情况未开办此项业务应随时核对资金余额，对异常资金交易及时向其单位负责人和上级管理机构反映。

9、开立存折或银行卡时，请设置易于记忆但难以破译的密码，避免设置简单数字排列的密码或用生日日期、电话号码、身份证件号码、家庭住址门牌号、邮编号等有关个人信息的数字作为密码，以防被不法分子破译。

10、银行均应在显著位置悬挂由银行业监督管理机构颁发的金融许可证。银行客户在办理业务前应注意查看金融许可证及所载相关信息，核对无误后方可办理，以防“假银行”诈骗。

⑷ 商业银行如何通过加强培训提升员工行为风险防控能力

强有力复的风险防控能力是制商业银行实现经营目标的最有力的保障。员工行为风险防控是商业银行防控风险最重要的部分,加强员工培训,提升员工素质,是增强商业银行员工行为风险防控能力的重要方式。一、培训是人力资源管理开发与管理的重要方式,在提升员工风险防控能力方面有着极为重要和特殊的作用。商业银行经营中最大的难点就是风险防范,员工是风险防范工作的重要执行者,同时又是员工行为风险的产生源头。面对银行人员结构的特殊性,特别是大型上市银行人力资源存在的年龄、学历、知识、素质等参差不齐,风险隐患较多的情况,针对员工行为风险要点,有目标、有计划、有针对性的实施培训,增强员工行为风险防控能力尤为必要。二、员工行为风险的主要风险点(一)思想观念风险。表现为管理者重营销轻管理、重规模轻质量的经营管理理念,盲目追求规模数量,留下风险隐患。企业文化建设平泛,思想教育落后,人员素质偏低,道德缺失,形成风险。(二)管理风险。表现为管理环节失控,制约

⑸ 如何培训银行员工的《信贷业务中的法律风险防范》

培训大纲一、员工和银行是什么关系？1、是矛盾统一体2、是合作关系3、是客户关系4、是结果关系二、职场成功是所有银行员工的共同梦想三、成功是能力和机会的函数1、能力来自何处？（1）能力=f（天赋+知识+经验）（2）只有工作才能提高自己的能力。（3）能力来自于责任2、机会来自何处？（1）机会只眷顾有能力的人。（2）成功的秘密在于：当机遇来临的时候，你已经做好了把握它的准备。故要有能力。（3）案例：日升昌员工的成功之道（4）机会也来自于责任3、结论：成功是责任的函数四、什么是责任？1、责任就是不为失败找借口、只为成功想法2、责任就是是比上司期待的做得更好第二讲职业意识和行为习惯一、银行员工职业素养的构成1、知识（1）产品知识（2）金融知识（3）经济知识（4）管理知识（5）数学知识（6）心理学知识（7）成本管理知识（8）5S管理知识2、技能（1）现场管理能力（2）作业管理能力（3）沟通能力（4）组织协调能力（5）分析与解决问题能力（6）指导下属能力（7）操作技能3、修养（1）责任感：勇于承担责任并对所做的结果负责（2）求实性：对问题能究其事实而不是肤浅带过（3）影响力：积极、正向、乐观，充满热诚（4）持好性：不断的改善以使结果更好二、银行员工必备的职业意识1、危机意识（1）认为自己没有危机，这才是真正的危机（2）银行员工的危机是什么？2、学习意识（1）学习意识的重要性（2）如何学习？（3）如何提高学习力？3、质量意识（1）什么是质量意识？（2）如何树立质量意识？A、建立标准B、第一次就把事情做对C、把下一个工序看作是顾客D、质量要符合顾客的需求4、成本意识如何做才有利润？5、效率意识善用工具6、目标意识（1）导入案例（2）目标管理法在日常工作中的的应用：剥洋葱图（3）把任务转化成目标是下级的天职（4）把任务转化成目标的具体方法（5）案例：如何实现金融产品的顾问式销售目标？7、计划意识：（1）计划是有效工作的保证（2）计划的三个要点（3）制定计划必须解决的6个问题（4）案例：商业银行的客户开发流程计划8、沟通意识（1）沟通的好处（2）沟通的四大原则（3）沟通中的三个合理定位（4）如何与上司沟通与上级沟通的8要则养成“8让”习惯（5）如何与同事沟通9、绩效改进的意识（1）影响绩效的因素（2）改善个人绩效的三个关键环节（3）解决问题的步法（4）PDCA（5）绩效改进方案的重点（6）案例：如何找出绩效不彰的原因并改善之？（7）绩效改进需要用到的知识和分析工具（8）案例：绩效改进方案的制定10、全局意识

⑹ 银行业务运营风险培训班发言稿

银行新员工培训会上的讲话
同学们、同志们:
今天，很高兴参加2015年新行员培训班座谈会，同大家见面和交流。首先，我代表省行党委对大家参加建设银行的工作表示热烈欢迎，欢迎你们成为建设银行省分行这个大家庭中的一员。对这次新行员的入行培训，分行党委是非常重视的，党委书记、行长牛嘉欣同志专门审定了培训安排意见。这次牛行长由于参加总行的工作会议没能亲自到现场与大家交流，委托我来和大家见见面，讲一讲。刚才听了优秀青年和新员工的对话发言，我感到很欣慰，你们的发言都很有见地，从不同角度对我行的创新、团队、发展前景、以及个人职业生涯发展进行了思考和探讨，提出了很多好的建议和意见，我听了以后也深受启发。从你们身上，我不仅看到了朝气、活力，更看到了陕西分行的发展动力，看到了陕西分行的明天和希望。我真诚的希望大家能够尽快实现角色的转变，将个人职业生涯发展与建设银行的发展紧密结合起来，成为建设银行改革与发展的新鲜血液。
人力资源部组织大家在武警学校进行了为期一周的入行教育培训。通过专题讲座、录像教学、互动演练、座谈交流、现场体验和实地参观等培训形式，让大家了解建设银行的历史、现状及前景、主要业务情况、服务礼仪等内容，这些对于新入行的员工都是很有必要的，有助于帮助新员工加深对建设银行的认识，尽快熟悉业务，进入工作角色。通过精心安排的拓展训练，培养了大家的合作意识、团队进取精神，达到了“激发个人潜能、熔炼团队智慧”的目的，增强了大家对建设银行的认同感与归属感。【银行新员工培训发言稿】银行新员工培训发言稿。大家在培训期间能够遵守纪律，认真学习，勤于思考，深入讨论，取得了很好的培训效果，体现了当代青年积极进取的精神风貌。

⑺ 中小金融机构案件风险防控学习心得体会一篇,要求600字以上!

学习中小金融机构案件风险防控的心得体会
近阶段发生的不少违法违规金融案件，给银行的信誉和社会形象带来了较大的不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题突出，为进一步增强员工防范操作风险的意识，促进员工掌握风险防控要点，扎实推进案件防控治理工作，提高案件防控水平，开展了中小金融机构案件风险防控的集中学习，经过一段时间的学习，本人对案件风险有了更深的认识。
银行案件风险遍布于所有银行机构，近年来我国银行业案件在农村中小金融机构发生居多，案件引发的原因，追究而言归结为：
1、思想认识不充分，对案防重视不够。
近年来，大部分银行注重业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层银行，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和责任意识，甚至欺上瞒下或走过场形式学习。
2、教育培训不重视，部分员工行为失范。
许多银行不能够正确认识员工政治、文化和业务素质状况，忽视员工相关规章制度、业务知识、操作技能和风险防范等应知应会的培训，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力较差，许多金融机构的案件都是因为对员工的思想和不良行为教育、管理、监督和约束不够，未能及时发现和纠正指导而产生的。
3、选人机制不科学，重要岗位用人失察。
在人员选用上，重关系轻品行，重“社会能力”轻专业水平，谁能拉来客户、业务，谁就能得到提拔重用，就可以拿高薪酬。缺乏对高管人员及重要岗位人员日常考核和履职效果评价，对其思想、行为变化缺乏监督约束，特别是对异常行为视而不见或见而不察，让有问题的人长居关键岗位，为将来埋下后患。
针对以上的问题，经过学习与思考，本人觉得可以从以下几方面入手，以提高案件防控的实效性：
1、树立“以人为本”，提高思想教育水平。
案件防控首要解决的就是一个人的意识问题，应该使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。特别是案件专项治理的典型案例，对每一位员工都应该有很强的震憾，模范地遵守内控制度，不仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。
有组织、有计划地开展对员工的政治思想教育、职业道德教育、法律和犯罪案例警示教育，引导员工牢固树立正确的人生观、价值观，培养爱岗敬业的思想意识、诚实守信的职业操守，严守法律底线，增强遵纪、守法、合规和风险意识。加强对员工的岗位培训，不仅要培训岗位职责、业务知识、业务技能，还要培训日常业务操作风险的识别、防范技能，提高员工的综合素质，培养良好的企业文化、风险文化、合规文化，增强遵纪守法的自觉性。做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。
2、严肃工作纪律，提高违章违纪的代价。
有章不循、不能将制定各项内控制度的良好初衷落到实处，是导致各项案件发生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范执行制度的人予以落实，才能够收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度落实情况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应清理出农商行队伍。
3、加强对案防工作的监管。
每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。监管部门要加强对中小金融机构风险分析，对辖内机构风险点进行提示或实施现场检查，建立常态化地监督制度，督促辖内机构增强风险意识，监督落实监管案防部署和要求。对管理松散、内控不力、风险突出、案件频发的机构及高管人员，要及时采取监管促使。监管不力的，严格按照有关规定追究监管人员的责任。
同时，在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，做一名优秀的员工。
我十分珍惜我这份来之不易的工作，以前我认为作为一名普通员工，只要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作就行了。通过学习，我认为光这样做还不够，还应该具有敏锐的观察力，智慧的头脑，在工作中和一起共事的同事共同坚持制度，严格按照各项规章制度办事，才能有效地抑制案件发生。

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⑻ 如何做好银行网点员工安全教育培训工作

1：制定完善，各级管理人员的岗位职责，明确职责范围，强化安全保卫工作制度的落实。安全保卫工作，领导常态化管理，是各级分支，主要领导和分管安全保卫工作的领导，都要做好本职工作。

2：落实安防责任制，构建安全防范网络体系。落实安全防范责任制是基层行、特别是一线网点的安全防范的中心工作。

3：实行标准化管理，全面掌握网点安防工作情况。根据上级行制定的标准，逐步将营业场所的人防、物防、技防和安全管理标准化。

4：实安全检查制度，提高安全检查效能。要根据安全保卫工作安排，结合网点工作实际，统一安全检查工作内容，规范安全检查登记，建立安全管理检查记录，由安全检查人员根据对营业网点安全检查考核内容逐项进行检查记录，查看营业网点对各项安全保卫工作管理制度的执行落实情况。

5：落实周检查、月评比，季通报制度，将营业网点的安全管理纳入经营管理范畴，促使网点负责人由被动管理变为主动管理，增强网点负责人的安全责任意识。

(8)银行员工风险提示培训扩展阅读：

1：网点要经常性组织员工开展警示教育活动，充分运用银行活生生的案例，以案说法、以法讲理、以理教人，使大家看得见、说得清、学得真。一方面，要教育员工在世界观、人生观、价值观上树立正确的思想信念，提升员工队伍整体素质。

2：另一方面，网点负责人要对各类案件通报加以重视，召集全员进行学习分析，以血的事实警示大家，使员工清醒地认识到麻痹大意、有章不循不仅给国家、集体造成损失，甚至危及自己的生命。通过教育增强员工的超前防范意识，提高员工认真履行岗位职责、严格执行规章制度自觉性，有效防范和遏制案件的发生。